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证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）011号
广东新宝电器股份有限﹣
第六届董事会
第一次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限﹣（简称“新宝股份”、“﹣”或“本﹣” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限﹣第六届董事会第一次临时会议于2021年1月22日在﹣三楼会议室召开。本次会议的召开于﹣2021年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体董事。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《﹣人民﹣﹣法》（以下简称“《﹣法》”）和《广东新宝电器股份有限﹣章程》（以下简称“《﹣章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举﹣第六届董事会董事长的议案》。
同意选举郭建刚先生担任﹣第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
第六届董事会董事长简历详见附件。
二、审议通过了《关于选举﹣第六届董事会副董事长的议案》。
同意选举郭建强先生担任﹣第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
第六届董事会副董事长简历详见附件。
三、审议通过了《关于选举﹣第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
﹣第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会，任期与本届董事会任期一致，各委员会具体组成如下：
1、战略委员会由七名委员组成，选举郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、谭有超先生、曹晓东先生为﹣第六届董事会战略委员会委员。
2、审计委员会由五名委员组成，选举谭有超先生、郭建强先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、曹晓东先生为﹣第六届董事会审计委员会委员。
3、提名委员会由五名委员组成，选举宋铁波先生、郭建强先生、曾展晖先生、曹晓东先生、谭有超先生为﹣第六届董事会提名委员会委员。
4、薪酬与考核委员会由五名委员组成，选举曹晓东先生、郭建强先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、谭有超先生为﹣第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
5、关联交易审核委员会由三名委员组成，选举谭有超先生、曹晓东先生、杨芳欣先生为﹣第六届董事会关联交易审核委员会委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任﹣总经理的议案》
经董事长提名，﹣董事会提名委员会审议，同意聘任曾展晖先生为﹣总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
内容详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
总经理的简历详见附件。
五、审议通过了《关于聘任﹣副总经理的议案》
经总经理提名，﹣董事会提名委员会审议，同意聘任杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士为﹣副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
内容详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
副总经理的简历详见附件。
六、审议通过了《关于聘任﹣董事会秘书的议案》
经董事长提名，﹣董事会提名委员会审议，同意聘任陈景山先生为﹣董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
内容详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
董事会秘书的简历详见附件。
七、审议通过了《关于聘任﹣财务总监的议案》
经总经理提名，﹣董事会提名委员会审议，同意聘任蒋演彪先生为﹣财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
内容详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
财务总监的简历详见附件。
八、审议通过了《关于聘任﹣证券事务代表的议案》
同意聘任邝海兰女士为﹣证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于聘任﹣内部审计部门负责人的议案》
同意聘任万爱民先生为﹣内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于﹣因2020年非公开发行股票增加注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会核准文件《关于核准广东新宝电器股份有限﹣非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2837号）的核准，﹣向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,525.4895万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对﹣非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZC10610号《验资报告》，审验确认﹣因非公开发行股票增加注册资本2,525.4895万元，注册资本由80,147.2885万元变更为82,672.7780万元。
根据﹣2020年8月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《﹣非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，股东大会同意授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。因此本议案无需提交﹣股东大会审议。
现根据股东大会的授权，董事会同意批准﹣增加注册资本人民币2,525.4895万元，注册资本由80,147.2885万元变更为82,672.7780万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于修订〈﹣章程〉的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2837号文《关于核准广东新宝电器股份有限﹣非公开发行股票的批复》的核准，﹣向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,525.4895万股。截至目前，﹣已在中国证券登记结算有限责任﹣深圳分﹣办理完成本次非公开发行股票新增股份登记工作。﹣股份总数由80,147.2885万股变更为82,672.7780万股，注册资本由80,147.2885万元变更为82,672.7780万元。
根据﹣2020年8月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，股东大会同意授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，授权董事会在本次非公开发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。因此本议案无需提交﹣股东大会审议。
现根据股东大会的授权，根据本次发行后的总股本和注册资本的变更情况，对《﹣章程》的相应条款进行修订如下：
■
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
内容详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式：
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边
邮政编码：528322
办公电话：0757-25336206
传 真：0757-25521283
电子邮箱:investor@donlim.com
十三、备查文件
1.《广东新宝电器股份有限﹣第六届董事会第一次临时会议决议》。
2.《广东新宝电器股份有限﹣独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
广东新宝电器股份有限﹣
董事会
2021年1月23日
附件：
董事长的简历
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