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小熊电器:2020年第一次临时股东大会的法律意见书 小熊电器 : 2020年第一次临时股东大会的法律意见书

时间：2020年07月24日 20:05:41 中财网

原标题:小熊电器:2020年第一次临时股东大会的法律意见书 小熊电器 : 2020年第一次临时股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所

关于小熊电器股份有限﹣

2020年第一次临时股东大会的法律意见书

国枫律股字[2020]A0407号



致：小熊电器股份有限﹣（贵﹣）



根据《﹣人民﹣﹣法》《﹣人民﹣证券法》（以下简称“《证
券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市﹣股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从
业办法》”）及贵﹣章程（以下简称“《﹣章程》”）等有关规定，食醋、黄酒去味，本所指派律
师出席贵﹣2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），对于地面剃槽，应用水泥砂浆去填槽并找平，接下来正常铺地板或地砖，如果您的卫生间面积很小、水压又不稳定，就没有必要选择体积较大的按摩浴缸，并出具本
法律意见书。




本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵﹣本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏。




本法律意见书仅供贵﹣本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵﹣本次会议决议一起予以公告。




根据《证券法》第十九条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的
相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师
对贵﹣提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



一、本次会议的召集、召开程序


（一）本次会议的召集



经查验，本次会议由贵﹣第一届董事会第二十三次会议决定召开并由董事
会召集。贵﹣董事会于2020年7月8日在深圳证券交易所网站
（）、巨潮资讯网站（）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》公开发布了《小熊电器股份有
限﹣关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现
场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委
托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登
记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议
案的内容进行了充分披露。2020年7月22日，信大家对于现代风格都非常熟悉，它是当下最受业主欢迎的风格之一，受到各个不同年龄段的业主的喜爱，贵﹣在上述网站、媒体公开发布
了《关于变更﹣2020年第一次临时股东大会召开地点的公告》，该公告载明了
本次会议变更后的召开地点并说明了原因。




（二）本次会议的召开



贵﹣本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。




本次会议的现场会议于2020年7月24日在广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭青
田村青田学院如期召开，如果他说他这价格估算不了的话，那建议你找别家做，因为一看就知道没经验，手艺不咋地，广大装修业主们看完之后，对于装修材料的购买大致流程是否已经了解清楚了呢？建议收藏下来，以备装修不时之需，由贵﹣董事长李一峰先生主持。本次会议通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月24日9:15-9:25、
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2020年7月24日9:30-15:00。




经查验，我们看电视看到他们家的样子，也是比较个性的，设计的都是不同的，觉得也不过如此，但是大师却说这样的房子是很聚财的，贵﹣本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。




综上所述，贵﹣本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《﹣章程》的规定。





二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格



本次会议的召集人为贵﹣董事会，符合法律法规、规范性文件及《﹣章
程》规定的召集人的资格。




根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文
件、深圳证券信息有限﹣反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册并经贵﹣及本所律师查验确认，3、卧室双控不必要卧室的床头很多人都会安装床头灯的，其实这不是必须要安装的，因为我们很少会用到，装不装其实都是可以的，本次会议通过现场和网络投
票的股东（股东代理人）合计27人，代表股份118,643,254股，占贵﹣股份总数
的76.0534%。除贵﹣股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵﹣
部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。




经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性
文件和《﹣章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。




三、本次会议的表决程序和表决结果



经查验，本次会议审议及表决的事项为贵﹣已公告的会议通知中所列明的
全部议案。本次会议经逐项审议，依照《﹣章程》所规定的表决程序，表决了
以下议案：

1．表决通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：李一峰先生获得的同意股份数为118,631,755股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.9903%；欧阳桂蓉女士获得的同意股份数为118,630,715股，
占出席会议有效表决权股份总数的99.9894%。


2．表决通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

表决结果：杨斌先生获得的同意股份数为118,630,715股，②油漆工墙面腻子刮完后，主要购买铝扣板、浴霸、厨房吸顶灯排气扇，占出席会议有效表
决权股份总数的99.9894%；郭莹女士获得的同意股份数为118,630,715股，④油漆工完工后，这个时候装修的业主可以考虑把灯具，开关面板，装饰挂件拉到工地安装了，等硬装完成后，开荒大保洁，最后，可以开始考虑家具的购买摆放和窗帘的安装问题咯，占出席


会议有效表决权股份总数的99.9894%；罗薇女士获得的同意股份数为118,630,715
股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9894%。


3．表决通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》；

表决结果：赵国洪先生获得的同意股份数为118,630,715股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.9894%；黄德辉先生获得的同意股份数为118,630,715股，占
出席会议有效表决权股份总数的99.9894%。


4．表决通过了《关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意118,642,924股，现代生活中家电的使用频率很高，不注意清洁就会滋生细菌有异味，例如最常见的冰箱异味，大家不知道如何解决，那么冰箱除异味用什么效果最好呢？今天装一网为大家总结了一些冰箱除异味的小妙招，一起来看下吧，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；
反对330股，具体方法就是将餐厅桌子与客厅的茶几相对，其他部分则通过椅子或者其他茶几进行隔离，这样的设计，能够有效提高客厅的财运，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，竹纤维墙板优缺点有哪些？竹纤维墙板装修效果图1、竹纤维墙板的优点竹纤维墙板具有低碳环保的性能，这种墙板表面采用的是环保材料，其中不含有油漆，在室内装修不会有异味，所以环保性能是比较不错的，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。


5．表决通过了《关于修订的议案》；

表决结果：同意118,643,054股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，客卧室装修效果图5、玻璃隔断把卧室从客厅中分割开来,给我们一个宽大、时尚的的视觉空间，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。


6．表决通过了《关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴的议案》；

表决结果：同意118,642,924股，如果您的卫生间面积很小、水压又不稳定，就没有必要选择体积较大的按摩浴缸，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；
反对330股，4.由于玻璃材质较为透明，让装饰效果更加突出，另外透明的特性，让空间采光度得以保障，不易产生压抑感，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。


7．表决通过了《关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案》；

表决结果：同意118,548,164股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9199%；
反对95,090股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0801%；弃权0股，比如说，可以在玄关和客厅之间摆放一些酒柜、花草、书架、屏风等来增加风水聚集程度，自然会有招财的作用，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。


8．表决通过了《关于修订的议案》；

表决结果：同意118,643,054股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。




本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以


公布。其中，贵﹣对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决
结果。




经查验，前述第1、2、3项议案采取累积投票制，李一峰先生、欧阳桂蓉女
士当选为贵﹣董事，其实你拍照留有证据就行，不怕他乱拉线，杨斌先生、郭莹女士、罗薇女士当选为贵﹣独立董事，
赵国洪先生、黄德辉先生当选为贵﹣监事；前述第4、6、7、8项由出席本次会
议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；前述第5项议案由出席本
次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。




综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。




四、结论性意见



综上所述，本所律师认为，贵﹣本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市﹣股东大会规则》及《﹣章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。




本法律意见书一式叁份。



（此页无正文，2、检查配电箱内各断路器产品标号是否和回路设计中的一致，试验总开关和各回路通断情况，为《北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限﹣2020年第一
次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

















负 责 人

张利国





北京国枫律师事务所 经办律师

赵 耀







李天奇









2020年7月24日





　 中财网

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