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证券代码：002705证券简称：新宝股份公告编码：（2020）031号
广东新宝电器股份有限﹣
第五届董事会第十三次临时会议
决议公告
广东新宝电器股份有限﹣（简称“新宝股份”、“﹣”或“本﹣”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限﹣第五届董事会第十三次临时会议于2020年7月17日在﹣三楼会议室召开。本次会议的召开已于2020年7月13日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议的董事为8人。其中独立董事蓝海林先生因工作原因，委托独立董事王孝洪先生代为表决；独立董事朱滔先生因工作原因，1、向施工人员要线路施工图，按图检查：a.回路设置是否合理；b.开关装置在火线上；c.地线按标准连接，采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《﹣人民﹣﹣法》（以下简称“《﹣法》”）和《广东新宝电器股份有限﹣章程》（以下简称“《﹣章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于﹣符合非公开发行股票条件的议案》
﹣董事会对照《﹣法》《证券法》《上市﹣证券发行管理办法》及《上市﹣非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合﹣实际情况逐项自查，认为﹣符合现行法律、法规及规范性文件关于上市﹣非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交﹣股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，﹣将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准批文有效期内择机发行。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
3、定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日﹣股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票的 终发行价格将由董事会与保荐人（主承销商）按《上市﹣非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
若﹣股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理﹣、证券﹣、信托投资﹣、财务﹣、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理﹣、证券﹣、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托﹣作为发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。
终发行对象将在﹣取得中国证监会核准批文后，由﹣董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。发行对象以现金并以相同的价格认购本次非公开发行股票。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以 终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前﹣总股本的30%，即不超过240,441,865股（含本数）。本次非公开发行前﹣总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时的﹣总股本相应调整。
本次非公开发行的 终股票发行数量将由董事会与保荐人（主承销商）根据相关监管机构 终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。﹣股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对股票发行数量进行相应调整。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
6、本次发行股票的限售期
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市﹣非公开发行的股份因上市﹣分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定介绍。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
7、上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后，将在深交所上市交易。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
8、募集资金金额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过96,600.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
■
注：上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括基本预备费、铺底流动资金等非资本性支出。
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由﹣以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。若﹣在本次发行的募集资金到位前，根据﹣经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
9、本次非公开发行前的滚存未分配利润介绍
本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由﹣新老股东按发行后的股权比例共同享有。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自﹣股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
独立董事针对本次非公开发行相关事项发表了独立意见，具体内容详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交﹣股东大会审议。
三、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
《广东新宝电器股份有限﹣2020年度非公开发行股票预案》详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交﹣股东大会审议。
四、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《广东新宝电器股份有限﹣2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交﹣股东大会审议。
五、审议通过了《关于﹣开设募集资金专项账户的议案》
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