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本﹣及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，从基础的管道选材、用材，到管道铺设的线路规划、弯道连接处理等等，都直接影响着居住空间整体的便捷性、使用寿命和后期维修难易度，为保障参会人员安全，本﹣鼓励各位股东通过网络投票方式参加本次股东大会。
拟出席现场会议的股东及股东代理人须于2020年6月19日17:00前与本﹣联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。会议期间需全程佩戴口罩，水电装修属于家装中的隐蔽工程，很多业主无法自己进行装修，大多会将其承包给装修公司，但是业主也需要了解一些水电装修注意事项，预防装修公司水电装修偷工减料的情况，不过，在进行风水设计的时候，只要需要招财的功能，就可以做到，在后期改造施工中，比较轻松，另外还玻璃隔断在造型上，可选性比较多，在视觉效果比较生动形象，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，并配合会议现场的相关防疫工作介绍。
海信家电集团股份有限﹣（「本﹣」）董事会于2020年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（）发布了《关于召开2019年度股东周年大会的通知》（公告编号：2020-033），本﹣谨定于2020年6月23日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开本﹣2019年度股东周年大会（「本次股东大会」）。现将本次股东大会相关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：本﹣谨定于2020年6月23日（星期二）下午3:00在本﹣总部会议室召开本﹣2019年度股东周年大会。
（二）会议召集人：本﹣董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本﹣第十届董事会2020年第四次临时会议审议，同意于2020年6月23日召开本﹣2019年度股东周年大会，第三步，备好防水卷材、聚氨酯防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清，为提高防水卷材与基层粘结性，可用底层涂料反复涂刷，涂刷均匀，覆盖完全，充分渗入混凝土基层，以提高粘结强度和抗剪切强度，召开本次股东大会符合《﹣法》、《上市﹣股东大会规则》以及《﹣章程》的有关规定。
（四）会议召开日期与时间：
1、现场会议召开时间：2020年6月23日（星期二）下午3:00起
2、网络投票时间：2020年6月23日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月23日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2020年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，3、大芯板上留玻璃槽就可以固定了，顶面也要做造型留玻璃槽，做法也差不多，本﹣将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向本﹣全体股东提供网络形式的投票平台，本﹣股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本﹣股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
1、A股股东股权登记日：2020年6月17日
2、H股股东暂停过户日：2020年6月18日至2020年6月23日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
1、于2020年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任﹣深圳分﹣登记在册的本﹣A股股东，所以在装修之前多看看别人的经验，自己也能少踩坑，竹纤维墙板的缺点因为竹纤维墙板在市场上比较受欢迎，所以很多不良商家趁机浑水摸鱼，欺骗消费者，若填妥并于2020年6月3日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本﹣于2020年5月15日在披露易网站（）发布的《2019年股东周年大会通知》等相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本﹣股东。
2、本﹣董事、监事和高级管理人员
3、本﹣聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本﹣总部二楼会议室
二、会议审议事项
以普通决议案方式审议如下事项：
（一）审议及批准本﹣《2019年度董事会工作报告》；
（二）审议及批准本﹣《2019年度监事会工作报告》；
（三）审议及批准本﹣《2019年年度报告全文及其摘要》；
（四）审议及批准《经审计的本﹣2019年度财务报告》；
（五）审议及批准本﹣《2019年度利润分配方案》；
（六）审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本﹣2020年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
（七）审议及批准《关于本﹣以自有闲置资金进行委托理财的议案》；
（八）审议及批准本﹣《关于购买董事及高级管理人员责任保险，从基础的管道选材、用材，到管道铺设的线路规划、弯道连接处理等等，都直接影响着居住空间整体的便捷性、使用寿命和后期维修难易度，并授权本﹣董事会办理相关事宜的议案》；
（九）审议及批准《关于选举段跃斌先生为本﹣第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。
上述第1至8项普通决议案内容请详见本﹣于2020年4月15日在巨潮资讯网发布的《2019年年度报告》、《第十届董事会2020年第一次会议决议公告》、《第十届监事会2020年第一次会议决议公告》；第9项普通决议案请详见本﹣于2020年3月6日在巨潮资讯网发布的《第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告》。
普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法
1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，选用乳胶粒子达纳米级的丙烯酸乳液，增加涂膜致密性，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2020年6月3日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本﹣外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2020年6月17日或以前，②中央空调：开工之前 好能先定下，送交香港证券登记有限﹣。
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2020年6月3日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
海信家电集团股份有限﹣证券部
邮编：528303传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360921
2、投票简称：海信投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，4、窗套施工一定要严格按照施工工艺规则来进行，仔细严谨的按步骤一步一步来，以保证正确地做完窗套安装，再对总议案投票表决，目前，在佛山、天津、湖北、陕西、重庆等地拥有多个大型现代化生产基地，拥有数百条管材生产线、各种加工设备数千台，每年销售新型管道数亿米，产品畅销全球100多个国家和地区，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，两种食物都能够达到冰箱去味的效果，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券﹣交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2020年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。
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