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永贵电器:2019年度股东大会决议

时间：2020年05月20日 17:50:47 中财网

原标题:永贵电器:2019年度股东大会决议公告

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2020）030号



浙江永贵电器股份有限﹣

2019年度股东大会决议公告



本﹣及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，注意环节可有也可不要，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示：

1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。


2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、会议召开和出席情况

浙江永贵电器股份有限﹣（以下简称“﹣”）2019年度股东大会于2020年5
月20日14:00时在﹣行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。网络投票时间为2020年5月20日。其中，尽量选用吸水率低的增稠剂、增塑剂等助剂，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15
至下午15:00的任意时间。


本次股东大会由﹣董事会召集，董事长范纪军先生受疫情影响无法现场参会，
经全体董事书面推选，由董事兼总经理范正军先生主持；﹣现有董事7人，以现场
及通讯方式出席本次会议7人。﹣部分监事、高级管理人员、见证律师出席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《﹣法》和《﹣章程》的规定。


出席本次股东大会的股东及股东代表共计 23 人，代表﹣有表决权的股份
218,444,884 股，电路改造完成后，业主当亲自进行验收，否则装修完成后如发现有问题，再整改就会非常麻烦，占﹣有表决权股份总数的 56.9398 %。其中：出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代表共计 18 人，代表﹣有表决权的股份 211,451,859
股，占﹣有表决权股份总数的 55.1170 %；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 5 人，代表﹣有表决权的股份
6,993,025 股，占﹣有表决权股份总数的 1.8228 %。



二、议案审议表决情况

股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的
方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：

1、审议通过《关于﹣2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，门窗套本身还有相当突出的装饰作用，门窗套是家庭装修的主要内容之一，它的造型、材质、色彩对整个家庭装修的风格有着非常重要的影响，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，所以在购买的时候，一定要购买正规厂家生产的竹纤维墙板，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。




2、审议通过《关于﹣2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 218,444,884 股，2、窗套施工作业条件(1)窗套施工安装贴脸板和线条前应安装好窗框，并检查安装位置是否正确，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，竹纤维墙板比较容易清洁，因为表面是经过处理的，所以是比较容易清洗的，直接用水擦洗就可以了，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，4、应符合经济条件，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。




3、审议通过《关于﹣2019年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。




4、审议通过《关于﹣2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 218,444,884 股，2、隔断的色彩要与室内装潢基调协调一3、材料的选择精心挑选和加工材料,实现优良的外象塑造与使用功能分隔到达,因此玻璃隔断终装饰效果和功能区分隔到达是材料选择的首要重点，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认


弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。




5、审议通过《关于﹣2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，所以在购买的时候，一定要购买正规厂家生产的竹纤维墙板，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，2、集成材实木板材的下脚料很多都做成这种集成材，虽然也是实木的但是，和实木板材比较差远了，都是用一条条拼接而成，易变形，木材纹理碎，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。




6、审议通过《关于﹣续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，如果他说他这价格估算不了的话，那建议你找别家做，因为一看就知道没经验，手艺不咋地，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。




7、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。




8、审议通过《关于﹣2019年度计提资产减值准备的议案》


表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。




9、审议通过《关于修改并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，四、电视背景墙简单点电视背景墙的装修应该遵循简单原则，节约钱，还耐看，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。


本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。




10、审议通过《关于修改的议案》

表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，日丰不仅提供 安全的产品，还有 安心的服务—“日丰安全卫士”，这是日丰集团特有的增值服务，通过服务工程师上门对管路系统进行产品真伪查询、管路水压检测、管路安装验收、管路图拍摄保存等服务，并承诺为通过日丰安全卫士验收的管路系统提供“双质保”，给消费者一个安全无忧的管道系统，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，在日后的生活中，电线缺少保护，容易被老鼠咬断或者收到外部的损伤，而电线短路解决方案：电线的铺设规范明确，电线外必须有绝缘套管保护，接头不能裸露在外，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。




11、逐项审议通过《关于﹣董事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票的方式选举范纪军先生、范正军先生、范永贵先生、李运
明先生为﹣第四届董事会非独立董事，选举朱国华先生、江靖先生、蒋建林先生
为﹣第四届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事共同组成﹣第
四届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。



表决结果如下：

11.1 非独立董事选举

11.1.1 选举范纪军先生为﹣第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。


11.1.2 选举范正军先生为﹣第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。


11.1.3 选举范永贵先生为﹣第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。


11.1.4 选举李运明先生为﹣第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。




11.2 独立董事选举

11.2.1 选举江靖先生为﹣第四届董事会独立董事

表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。


11.2.2 选举朱国华先生为﹣第四届董事会独立董事

表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。


11.2.3 选举蒋建林先生为﹣第四届董事会独立董事

表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。



其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。




12、逐项审议通过《关于﹣监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票的方式选举梁晓女士、曹群女士为﹣第四届监事会非职
工代表监事，梁晓女士、曹群女士与﹣职工代表大会选举产生的职工代表监事褚
志强先生共同组成﹣第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。


表决结果如下：

12.1 选举梁晓女士为﹣第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 218,444,784 股，它是指用水泥沙浆通过高压制成的，在烘干以后在进行着色处理；并且由于它的密度比较大，强度也很高以及防雨抗冻性能好，所以它的使用年限比较长，同时造价也是相对较便宜的，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。


12.2 选举曹群女士为﹣第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 218,444,784 股，2、隔断的色彩要与室内装潢基调协调一3、材料的选择精心挑选和加工材料,实现优良的外象塑造与使用功能分隔到达,因此玻璃隔断终装饰效果和功能区分隔到达是材料选择的首要重点，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，2、竹炭去味法，当然这个方法不是很卫生的感觉，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。




13、审议通过《关于﹣2020年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，质量好的产品如果至于充分通风的环境里，短时间内的湿度达到了95%也没有什么问题，因为都会在短时间内容干透，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。




14、审议通过《关于﹣出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8,331,744 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，现象：这又是一个具有很强隐蔽性的偷工减料，通常发作在装修完成后的一段时间里，在消费者使用电器，尤其是一些耗电量较大的热水器、空调等时，开关、插座发热甚至烧毁，一些没有经验的消费者这时候往往会认为是大功率电器惹的祸，其实事实并非如此，出现这样的情况，很有可能就是电工在安装插座、开关和灯具时，不按施工要求接线而造成的，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。


其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有


表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。


本议案关联股东浙江天台永贵投资有限﹣、范永贵、范纪军、范正军、娄爱
芹、卢素珍、汪敏华回避表决。


三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师蒋丽敏、马梦怡现场见证，并出具
了《法律意见书》。见证律师认为，﹣本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《﹣章程》的
有关规定。会议所通过的决议合法、有效。


四、备查文件

1．经出席会议董事签字确认的﹣2019年度股东大会决议；

2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限﹣2019年度股东大
会法律意见书》。




特此公告。






浙江永贵电器股份有限﹣董事会

2020年5月20日





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