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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－058
广东金莱特电器股份有限﹣关于第四届董事会第四十次会议决议的公告
本﹣及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限﹣（以下简称“﹣” 或“本﹣”）第四届董事会第四十次会议于2020年4月20日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，只有在验收合格后，方能同意施工人员封管，实到董事9人。会议由董事长陈开元先生主持，本﹣监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《﹣人民﹣﹣法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《﹣章程》、《﹣董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》
鉴于﹣第五届董事会部分董事候选人工作职务调整，结合﹣战略发展规划，基于审慎起见，﹣董事会决定取消2019年年度股东大会董事会换届选举的提案，即：﹣2019年年度股东大会将不审议如下提案：
提案12.00：审议《关于﹣董事会换届选举非独立董事的议案》
提案12.01：选举蒋光勇先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案12.02：选举陈开元先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案12.03：选举王德发先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案12.04：选举孟繁熙先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案12.05：选举姜旭先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案12.06：选举彭国宇先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案13.00：审议《关于﹣董事会换届选举独立董事的议案》
提案13.01：选举饶莉女士为﹣第五届董事会独立董事
提案13.02：选举袁培初先生为﹣第五届董事会独立董事
提案13.03：选举王丹舟女士为﹣第五届董事会独立董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
《关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开2019年年度股东大会的通知（更新后）》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上。
三、备查文件
《﹣第四届董事会第四十次会议决议》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限﹣董事会
2020年4月21日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－059
广东金莱特电器股份有限﹣
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本﹣及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限﹣（以下简称“﹣” 或“本﹣”）第四届监事会第二十三次会议于2020年4月20日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开，问题二：防水涂膜夏季粘灰尘，变黑，严重影响外观，会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场形式出席。会议由监事会主席钟伟源先生主持，3、客厅大门直接相通若是如果客厅和大门是正对、直接相通的房型，这样的房型从 初的毛胚房来看，是不好进行招财的，风水上也比较忌讳这样的格局，会议的召开符合《﹣人民﹣﹣法》（以下简称“《﹣法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《﹣章程》、《﹣监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》
监事会一致同意取消2019年年度股东大会监事会换届选举的提案，即：﹣2019年年度股东大会将不审议如下提案：
提案14.00：审议《关于﹣监事会换届选举非职工代表监事的议案》
提案14.01：选举冯钻英女士为﹣第五届监事会非职工代表监事
提案14.02：选举詹惠女士为﹣第五届监事会非职工代表监事
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
《关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开2019年年度股东大会的通知（更新后）》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上。
三、备查文件
《﹣第四届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限﹣监事会
2020年4月21日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－060
广东金莱特电器股份有限﹣关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告
本﹣及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限﹣（以下简称“﹣”）第四届董事会第三十八次会议于2020年4月2日召开，会议决议于2020年4月23日（星期四）召开﹣2019年年度股东大会，并于2020年4月3日在﹣指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。2020年4月20日，﹣第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》，这种紧急呼救装置算是一种护理通道，能在第一时间知道老人的情况，一般在床头或才卫生间马桶旁边、浴室旁，4、干纯棉毛巾去味法，放入冰箱之前，整齐的叠放在小盘中，然后放入冰箱的 上层，现将相关事项通知如下：
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：2019年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2020年4月23日
3、股东大会股权登记日：
■
二、取消提案的情况说明
1、取消提案名称
本次取消的提案为《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）中的提案12.00、提案13.00、提案14.00，该提案已由﹣第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通知。具体内容请见﹣2020年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。本次取消的具体提案如下：
提案12.00：审议《关于﹣董事会换届选举非独立董事的议案》
提案12.01：选举蒋光勇先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案12.02：选举陈开元先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案12.03：选举王德发先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案12.04：选举孟繁熙先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案12.05：选举姜旭先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案12.06：选举彭国宇先生为﹣第五届董事会非独立董事
提案13.00：审议《关于﹣董事会换届选举独立董事的议案》
提案13.01：选举饶莉女士为﹣第五届董事会独立董事
提案13.02：选举袁培初先生为﹣第五届董事会独立董事
提案13.03：选举王丹舟女士为﹣第五届董事会独立董事
提案14.00：审议《关于﹣监事会换届选举非职工代表监事的议案》
提案14.01：选举冯钻英女士为﹣第五届监事会非职工代表监事
提案14.02：选举詹惠女士为﹣第五届监事会非职工代表监事
2、取消提案的原因
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