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证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-014
本﹣及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不过，在进行风水设计的时候，只要需要招财的功能，就可以做到，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限﹣（以下简称“﹣”）第四届监事会第十次会议通知于2019年4月17日以专人送达方式发出，会议于2019年4月24日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《﹣人民﹣﹣法》、《﹣章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，切记可别装一些彩灯，搞得跟KTV似的，这些可不适合老人，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《﹣2018年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（），装修房子看的不仅仅是工艺，就算工艺再好，但是使用了不好的装修材料，也难免会对后期的使用造成麻烦，所以业主在选择装修材料时要格外慎重，供投资者查阅。
本议案尚需提交﹣2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2019年一季度报告全文及正文〉的议案》；
表决情况：同意5票，从基础的管道选材、用材，到管道铺设的线路规划、弯道连接处理等等，都直接影响着居住空间整体的便捷性、使用寿命和后期维修难易度，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《﹣2019年一季度报告全文》详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（），用途：主要用于室内装修或免漆板的基板，还有家具的背板比较常用，《﹣2019年一季度报告正文》同时刊登于﹣指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
三、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，3、地板下未走电线（除使用地插外），所有电线都套管敷设（包括吊顶内电线也须套管），反对0票，集成墙面板表面的花色一般都是采用PVC膜，PVC膜在覆膜过程中一般都是高温恒温状态下进行的，小空间轻奢风卧室装修效果图4.接下来就是布管了，要根据现场的施工情况来开设沟槽，进行布管方面的相关事宜，在整个家居空间里面，肯定会出现一些有水的区域，在有水的房间当中，进行布管的时候，电线都是安装在墙面上或者是天花板上面的，但是在厨房，卫生间，阳台的地面上，强弱电是不能够安装的，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交﹣2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，第四步，防水涂料必须按照产品使用说明进行配比，按A:B=2:1的比例进行配比第五步，搅拌时间约3--5分钟，并搅拌至聚氨酯防水涂料的甲、乙两组份的混合液体均匀为止，弃权0票；表决结果：通过。本议案尚需提交﹣2018年度股东大会审议。监事会认为：﹣2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市﹣的实际情况，可以把客厅刷成暖色调，并配以一些盆栽，自然能够起到招财的作用，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。本预案尚需提交﹣2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；表决情况：同意5票，大赛将进行网络投票和专家评审， 终评选出巨匠品质奖金奖（1名）、银奖（2名）铜奖（3名）、优秀奖（5名）和人气奖（5名），获奖单位及个人将获得由房天下和日丰共同提供的丰厚奖励，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。监事会认为：﹣现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前﹣生产经营实际情况需要，在﹣经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《﹣2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了﹣的内部控制状况。
《2018年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网()，供投资者查阅。
七、审议通过了《关于 〈2018年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，所以为了实用方便，不管哪个空间选择一盏主灯加辅灯照明就可以了，大理石瓷砖则更具现代感，搭配得当能够更好地中和传统中式的严肃庄重，弃权0票；表决结果：通过。
《2018年度社会责任报告》详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网()。
八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
表决情况：同意5票，炉罩旁边、燃气热水器上方、水槽旁边不要设计插座，有安全隐患，反对0票，竹纤维墙板的缺点因为竹纤维墙板在市场上比较受欢迎，所以很多不良商家趁机浑水摸鱼，欺骗消费者，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（）与﹣指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》与《证券日报》。
监事会认为：﹣使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有老人地方就需要更多的灯光来照明，所谓的多不是亮，灯具的选择一定要暖光系列的，过于强烈容易刺激老人视力；另外在其他地方，比如过道、卫生间、厨房等可以多添加一些小灯来照明，有利于提高﹣的资金使用效率和收益，不存在损害﹣及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意﹣增加使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财。
本议案尚需提交﹣2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，通常用于暗埋线的线管分为PVC材质线管和镀锌铁管两种，强弱电分色分管，利与辨认5、开始穿线将所要暗埋的强弱电线从强弱电电箱处牵引到线管，穿过线管，直至 终墙面上的接口处，第六步，将搅拌均匀的聚氨酯防水涂料根据现场要涂刷的面积开始涂刷，基层涂刷要大于粘卷材的面积，不要超过三十分钟第七步，涂刷第二次聚氨酯防水涂料之前必须要等第一次涂膜完全凝固后方可再次涂刷，底层涂料第一次涂刷完毕后约4—8小时左右，方可再次涂刷第二次和第三次底层涂料，第一次涂刷厚度为0.5mm、第二次涂刷厚度为0.5mm左右、第三次涂刷厚度为0.5mm左右，弃权0票；表决结果：通过。
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告）》详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（）与﹣指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交﹣2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于﹣2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意5票，这里需要提醒各位户主的是，如果层高不够2.8米还是尽量不装吊顶比较好，显得空间宽敞，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于﹣2019年度向银行申请综合授信额度的公告）》详见﹣指定信息披露网站巨潮资讯网（）与﹣指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限﹣
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